Le Trésor inspecte 60 entités et sites Web de négociation de crypto-monnaie

L'année dernière, nous avons pu constater l'énorme croissance du marché des crypto-monnaies. Les monnaies virtuelles ont créé une folie sur le marché qui n'a jamais été vue auparavant. Bien qu'en 2018, il semble que le marché connaisse des moments difficiles, principalement en raison des réglementations de chaque pays. Désormais, en Espagne, le Trésor prendra également des mesures en la matière.

Le Trésor inspecte 60 entités et sites Web de négociation de crypto-monnaie

Depuis qu'il a été annoncé qu'ils vont inspecter 60 entités et sites Web dédiés à la vente et à l'achat de crypto - monnaies, y compris Bitcoin. Ils font l'objet d'une enquête pour déterminer qu'il n'y a pas de fraude dans ces opérations.

Le Trésor se concentre sur les crypto-monnaies

Dans cette liste se trouvent quelque 16 entités financières, dont le nom n'est pas encore connu. Certains d'entre eux sont basés en Espagne, tandis que d'autres sont basés à l'étranger. Le Trésor demande des informations sur leurs comptes bancaires et les transactions qu'ils ont effectuées. Surtout les comptes bancaires sur lesquels des virements ont été effectués pour échanger des portails.

Ils recherchent également des informations sur les titulaires de compte et les montants des transactions. Des portails d'échange de crypto-monnaies sont également en cours d'investigation. Il s'agit donc d'une opération très large au sein du secteur. En plus d'avoir demandé des informations à une quarantaine d'entreprises qui ont effectué des paiements en crypto-monnaies.

L'une des principales raisons est que les transactions avec des monnaies virtuelles sont souvent anonymes dans de nombreux cas. Ils sont donc généralement utilisés dans des transactions de légalité douteuse. Quelque chose que le Trésor veut éviter, et donc ils effectuent cette inspection. De plus, ils n'excluent pas de prendre rapidement des mesures supplémentaires.

Source The Economist